Что произошло:
В середине лета 2023 года в нашу коллегию обратились родственники молодого человека, проживающие в г. Казань, пояснив, что к ним домой пришли оперативные сотрудники, приехавшие из Московской области, чтобы доставить доверителя в подмосковный отдел полиции в рамках уголовного дела. Все что им сообщили, это то, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и один из переводов проходил через счет банковской карты подзащитного.
Что грозило:
До поправок к ст. 187 УК РФ, устанавливающей ответственность для дропперов на тот момент еще было два года. Практика складывалась так, что дропперов в отдельных случаях привлекали к уголовной ответственности за мошенничество в соучастии по ст. 159 УК РФ. И несмотря на то, что 159-я является так называемой «резиновой» статьей, должен быть доказан умысел на хищение. Тем не менее на тот момент было много прецедентов привлечения к уголовной ответственности лиц, передававших свои банковские карты мошенникам. Учитывая, что дело расследовалось в Московской области, а доверитель проживал в Казани, в случае уголовного преследования был большой риск задержания и меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проделанная работа:
Адвокат уже «встретил» доверителя в следственном отделе полиции. Проведена конфиденциальная беседа с подзащитным и выяснено, что доверитель передавал банковскую карту в пользование другому человеку. Доверитель не был осведомлен на счет истинных целей использования банковского счета, а был введен в заблуждение, что карта нужна для личного использования, так как своей пользоваться тот человек не может из-за долгов и арестов банковских счетов приставами.
Перед допросом адвокат провел консультацию и инструктаж как отвечать на вопросы следователя, что говорить и какие это может повлечь последствия.
В присутствии адвоката доверителем даны показания в качестве свидетеля, в ходе которых он сообщил обстоятельства передачи своей банковской карты, а также обстоятельства знакомства с тем человеком и его описание. В ходе допроса особенно было выделено отсутствие умысла у подзащитного на мошенничество и осведомленности об истинных целях использования банковской карты.
Результат:
Клиент с помощью грамотной стратегии и линии защиты, предложенной адвокатом, избежал изменений статуса и остался в уголовном деле свидетелем. После допроса отпущен из отдела полиции и направился домой в Казань.