Что произошло:
Доверитель занимался перепродажей подержанных автомобилей. В августе 2022 года обратился к нам за сопровождением на доследственной проверке, в рамках которой его вызывали в оперативное подразделение полиции на опрос.
Деятельность по выкупу и перепродаже подержанных автомобилей чуть не обернулась для доверителя обвинением в мошенничестве по ст. 159 УК РФ в силу ряда причин. Приобретая машину у собственника для перепродажи договор либо не составлялся вообще, либо заполнялись только данные продавца, который ставил свою подпись. Вносилась запись о продаже в ПТС, автомобиль на учет не ставился до того момента как машина будет перепродана. Такая схема работы порождала множество рисков, в том числе уголовно-правовых.
Один из собственников выкупленной доверителем автомашины марки BMW обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, по которому и проводилась проверка. Дело в том, что автомобиль доверитель выкупил у своего знакомого — другого перекупщика, который предоставил ПТС и договор купли-продажи с подписью собственника (продавца), а также переслал по просьбе доверителя в мессенджере его паспорт. К моменту обращения события имели годовую давность, автомобиль был уже продан.
Что грозило:
Посредник, у которого был выкуплен автомобиль не выходил на связь, прежний собственник обратился с заявлением о хищении в полицию. Несмотря на то, что доверитель фактически действовал добросовестно, ввиду ненадлежащего оформления проводимых им сделок с транспортными средствами, события, имевшие место в действительности, в том числе оплата за автомобиль, подтверждались только его словами, но не документально. При таких обстоятельствах существовала угроза уголовного преследования по обвинению в соучастии в мошенничестве.
Проведенная работа:
Несмотря на ненадлежащее оформление купли-продажи транспортного средства, в тот период «перекупщики» в подавляющем большинстве действовали именно по такой схеме, что было неправильно, но не образовывало состава какого-либо преступления, поскольку отсутствовало хищение, денежные средства в счет оплаты передавались. Это хорошо понимали и сотрудники полиции, но в ситуации, когда нужно найти «крайнего», «перекупщик» очень хорошо подходил на такую роль.
Явке на опрос к оперативным сотрудникам предшествовала тщательная подготовка. Собрано все что относится к сделке по указанной автомашине BMW – документы и их фотокопии, переписки в мессенджере, история звонков с контактными лицами, контакты этих лиц. Проанализировав все данные, построена структура пояснений, выработана тактика поведения на опросе в ОБЭП, проведен инструктаж к действию в неожиданных ситуациях.
При поддержке адвоката осуществлена явка доверителя в подразделение полиции, который в присутствии адвоката уверенно дал подробные объяснения, свидетельствующие о своей непричастности к какому-либо хищению.
Результат:
Угроза привлечения доверителя к уголовной ответственности нейтрализована. Материал направлен в следственные органы для приобщения к уже имеющемуся в производстве уголовному делу в отношении иных лиц, которым в связи с указанными событиями вменен очередной эпизод хищения. Доверитель в рамках уголовного дела находился в статусе свидетеля.